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公司治理
董事会
主席、执行董事: 张 舰先生(董事会主席)
 非  执  行 董 事: 崔雪松先生谢其润小姐张旺先生
         杨小平先生
独立非执行董事: 车品觉先生程新生先生
          罗文钰先生周自盛先生
监事会
股东代表监事: 徐建新女士(监事会主席)
         王永干先生王蕤先生
   独立监事: 巫钢先生
   职工监事: 范淑玉女士
          王睿女士
董事会下设三个专业委员会
审核委员会
      周自盛先生(主席)
      程新生先生
      罗文钰先生
提名委员会
      张舰先生(主席)
      车品觉先生
      罗文钰先生
薪酬委员会
      罗文钰先生(主席)
      车品觉先生
      程新生先生

执行董事
张舰先生,59岁,高级工程师,中国民主建国会会员。于2006年6月加入本公司担任董事长兼总经理。彼于1982年毕业于天津大学电子工程系半导体物理与器件专业,获得工学学士学位;2003年获新加坡国立大学工商管理硕士学位。彼于1984年至1985年从事泰达控股前身天津开发区总公司行政秘书工作;1985年至1987年任天津开发区工业投资公司项目经理;1987年至1995年任泰达控股热电公司(为控股股东及上市时管理层股东泰达控股控制之公司)副经理;1995年至2008年担任泰达控股投资管理部经理。彼曾任天津滨海能源发展股份有限公司(股票代码:000695,深圳证券交易所)董事,天津津滨发展股份有限公司(股票代码:000897,深圳证券交易所)监事会主席、集团下属公司天津元大现代物流有限公司、天津开发区泰达公共保税仓有限公司及天津泰达国际货运代理有限公司董事长,天津港港湾国际汽车物流有限公司及天津铁合金交易所有限公司副董事长,天津天鑫机动车检测服务有限公司董事、中国物流学会副会长。彼现任天津泰达阿尔卑斯物流有限公司、大连泰达阿尔卑斯物流有限公司、天津丰田物流有限公司、泰达行(天津)冷链物流有限公司董事长及光商贸有限公司董事,中国物流与采购联合会副会长。天津津滨发展股份有限公司及天津滨海能源有限公司均为控股股东兼上市时管理层股东泰达控股的联属公司。


非执行董事
崔雪松先生,38岁,于2014年6月加入本公司成为非执行董事。彼毕业于天津大学管理科学与工程专业,取得硕士学位。曾任天津开发区现代产业区办公室主任、招商部部长、天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、天津钢管集团股份有限公司及中非泰达投资股份有限公司董事。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。


张旺先生,35岁,于2016年11月加入本公司成为非执行董事。彼毕业于湖南大学环境科学与工程系环境工程专业。曾任天津泰达自来水有限公司工程部职员,天津泰达水务有限公司供水管理部部长、经营部部长、工会主席及生产技术总监,天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理,天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司副总经理。现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理。


谢其润小姐,25岁,拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学系理学士学位,于修业期间,彼专攻财务及医疗管理。曾于多家公司之投资、财务及企业发展部门工作。2015年6月至今,担任中国生物制药有限公司(股份代码:01177,联交所)之执行董事、董事会主席、执行 董事委员会及提名委员会主席。


杨小平先生,53岁,于2012年12月加入本公司成为非执行董事。现任卜蜂集团资深副董事长、卜蜂莲花有限公司的执行董事、正大光明(控股)有限公司首席执行官及正大农牧食品企业(中国区)资深副董事长。此前,杨先生曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生也是现任第十二届全国政协委员、中国平安保险集团董事、中国中信股份有限公司非执行董事、清华大学中国农村研究院副院长、中国民生投资股份有限公司董事局关联交易委员会主席、中国民间组织国际交易促进会理事、北京市外商投资企业协会副会长、北京市政府招商顾问及吉林省外商投资企业协会会长。杨小平先生持有江西工学院之学士学位,并有日本留学经历。


独立非执行董事
车品觉先生,51岁,于2017年5月加入本公司成为独立非执行董事,持有清华大学之高级工商管理硕士学位、欧洲工商管理学院之高级工商管理硕士学位、南昆士兰大学(University of Southern Queensland)之商业计算学士学位及新南威尔士大学(University of New South Wales)之信息系统研究生文凭, 畅销书《决战大数据:驾驭未来商业的利器》之作者。车先生拥有十几年丰富的数据实战经验,对大数据未来趋势有独到见解,曾领导阿里数据团队在大数据实践领域取得了一系列重要成果。此前,车先生于2001年至2005年,任微软(Microsoft) 国际产品经理,2006年8月至2010年7月在敦煌网(DHgate.com)出任首席产品官,2010年至2016年任阿里巴巴集团副总裁、阿里数据委员会会长,2014年至2015年任中信21世纪有限公司(现称为阿里健康信息技术有限公司)(股份代码:00241,联交所)非执行董事,2015年至2016年任eBay产品总监。车先生目前为国信优易数据研究院院长,红杉资本中国基金专家合伙人,全国信标委大数据标准工作组副组长,贵阳市大数据委员会顧问,浙江大学管理学院兼职教授,清华大学(大数据项目)教育指导委员。


程新生先生,54岁,于2014年6月加入本公司成为独立非执行董事。南开大学商学院教授、管理学(会计方向)博士、博士后,2004年至2005年,加拿大 Alberta 大学访问学者,《南开管理评论》常务副主编,多次获得社会科学优秀成果奖,1994年成为中国注册会计协会会员,主持国家自然科学基金管理学研究课题3项,主持教育部基金课题3项,参加国家自然科学基金重点课题、国家哲学社会科学基金和教育部人文社科基金课题等十余项,出版著作五部,发表论文50余篇,译著一部。彼曾任海洋石油工程股份有限公司(股份代码:600583,上海证券交易所)独立董事。程先生现任中海油服股份有限公司(股份代码:601808,上海证券交易所)独立监事。


罗文钰先生,65岁,于2012年8月获委任为独立非执行董事。于1976年取得德克萨斯大学奥斯汀分校机械╱工业工程博士学位。彼于1986年加入香港中文大学,1993 年至2002 年间先后担任香港中文大学工商管理学院副院长、院长;2012年8月1日从香港大学退休。于返回香港前,罗先生为卡伦工程学院运筹学系主任及休斯顿大学工业工程研究生课程主任。在任职美国麦克唐纳-道格拉斯及福特航空航天公司时,罗先生曾参与美国太空研究计划。罗先生为香港及海外多间机构的顾问。他亦积极参与公共服务,曾担任香港特别行政区政府临时区域市政局议员及其他多个委员会成员,并就任于香港及海外多个盈利、非盈利及慈善组织的董事局。彼曾于2010年7月起至2013年7月止,担任从玉农业控股有限公司(股份代号:00875 )之独立非执行董事,于2013年8月至2016年7月,担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(股份代号:06116)之独立非执行董事。罗先生现担任香港联交所主板上市公司北京首都国际机场股份有限公司(股份代号:00694)、天津港发展控股有限公司(股份代码:03382)、富豪酒店国际控股有限公司(股份代码:00078)、首钢福山资源集团有限公司(股份代号:00639)、滨海投资有限公司(股份代号:02886)以及香港联交所创业板上市公司环球数码创意控股有限公司(股份代号:08271)的独立非执行董事。


周自盛先生,67岁,于2014年6月加入本公司成为独立非执行董事。经济学副教授,中国民主建国会会员。彼曾任中国证券业协会副秘书长兼执业标准工作委员会主任;2009年12月至2014年2月,曾任四环药业股份有限公司(股份代码:000605,深圳证券交易所)独立董事。


股东代表监事
徐建新女士,现年50岁,历任天津泰达律师事务所律师,天津泰达投资控股有限公司法律顾问,天津泰达投资控股有限公司办公室副主任、法律顾问及四环药业股份有限公司监事长。现任天津泰达投资控股有限公司法务内审部部长、天津泰达投资控股有限公司董事会秘书。现兼任天津津滨发展股份有限公司监事会主席、天津无缝钢管集团有限公司监事、天津滨海能源发展股份有限公司监事、北方国际信托股份有限公司监事、天津市泰达国际控股(集团)有限公司监事、渤海产业投资基金管理有限公司董事。


王永干先生,39歲,中國註冊會計師,中國註冊稅務師,畢業於大連理工大學,取得工岁,中国注册会计师,中国注册税务师,毕业于大连理工大学,取得工 商管理碩士學位。商管理硕士学位。曾任江蘇正大天晴藥業股份有限公司財務部部長助理、副部長職務;曾任江苏正大天晴药业股份有限公司财务部部长助理、副部长职务;正大製正大制 藥集團財務經理药集团财务经理及及、正大製藥集團財務總監助理職務;财务总监助理职务;正大能源材料(大連)有限公司副總經理、正大能源材料(大连)有限公司副总经理、 正大能源材料(大連)有限公司總經理总经理及及、董事職務;董事职务;正大製藥集團風險審計部總經理職務。正大制药集团风险审计部总经理职务。現任现任 泰達行(天津)冷鏈物流有限公司常務副總經理泰达行(天津)冷链物流有限公司常务副总经理及及、董事職務。董事职务。


王蕤先生,52岁,高级工程师。1981年,毕业于天津水运技校;1987年,毕业于天津职业技术师范学院机械系;2000年,完成天津大学行政管理专业本科学习;2009年,取得大连海事大学交通运输规划与管理研究生学历及硕士学位。1983年至1985年,彼于天津水运技校担任实习教师;1987年至1996年,先后任天津港职工培训中心教师、副科长、科长;1996年至2006年,先后任天津港储运股份有限公司副总经理、总经理;2006年至2010年,任天津港国际物流发展有限公司总经理;2010年至今,任天津港发展控股有限公司(股份代码:3382香港联合交易所)执行董事、副总经理。


独立监事
巫钢先生51歲,岁,博士,畢業於天津財經大學商學院毕业于天津财经大学商学院並取得博士學位并取得博士学位。。巫先生在企業管理及資本市場運營方面擁有豐富的經驗,曾參與企業上市及再融資工作。巫先生在企业管理及资本市场运营方面拥有丰富的经验,曾参与企业上市及再融资工作。彼曾任天津立達集團有限公司辦公室副主任,天津津濱發展股份有限公司(股份代號:彼曾任天津立达集团有限公司办公室副主任,天津津滨发展股份有限公司(股份代号:000897000897,深圳證券交易所)董事會秘書、副總經理,天津津濱雅都置業發展有限公司董事長及總經理,天津津濱科技工業園投資,深圳证券交易所)董事会秘书、副总经理,天津津滨雅都置业发展有限公司董事长及总经理,天津津滨科技工业园投资有限公司董事長及總經理,天津發展控股有限公司(股份代號:有限公司董事长及总经理,天津发展控股有限公司(股份代号:08820882,聯交所)總經理助理,天津津聯控股有限公司董事會秘書。,联交所)总经理助理,天津津联控股有限公司董事会秘书。現於海南熱帶海洋學院海商學院任教。现于海南热带海洋学院海商学院任教。

职工监事
范淑玉女士38岁,毕业于天津财经大学,于2001年和2004年分别取得理学学士学位和管理学硕士学位。彼曾于2004年1月加入正大集团,并于2013年1月加入本公司,现担任本公司风险管理部内部审计副总经理。除上文披露者外,巫先生並無於本公司及本集團其他成員公司出任其他職位,與本公司董事、監事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無關連,亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。倘巫先生於其股東週年大會獲委任為監事後已與,本公司將就委任巫先生為監事與彼訂立服務合約,巫先生之任期將自二零一七年五月十二日起至當屆監事會任期屆滿為止。巫先生有權收取監事袍金,有關金額將由董事會參考彼於本公司之職務及職責,市場指標及本集團表現後不時釐定,惟須於股東大會獲批准後方可作實。除上文所披露者外,董事會並不知悉任何有關建議委任巫先生之事宜需提請股東注意,亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。


王睿女士,32岁,于2008年毕业于兰州大学企业管理专业,取得管理学硕士学位。2008年7月加入本公司,现为本公司人力资源专员。

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