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公司治理
董事会
执行董事: 杨卫红 先生(董事会主席)
非执行董事: 彭 渤 女士谢其润 小姐
杨小平 先生郑宇婴 先生
独立非执行董事: 程新生 先生罗文钰 先生
彭作文 先生周自盛 先生
监事会
股东代表监事: 徐建新 女士(监事会主席)
韩万金 先生王永干 先生
独立监事: 巫 钢 先生
职工代表监事: 范淑玉 女士
王琳琳 女士
董事会下设三个专业委员会
审核委员会
     周自盛 先生(主席)
     程新生 先生
     罗文钰 先生
提名委员会
     杨卫红 先生(主席)
     罗文钰 先生
     彭作文 先生
薪酬委员会
     罗文钰 先生(主席)
     程新生 先生
     彭作文 先生
执行董事:

杨卫红先生,于2018年3月20日获委任为本公司总经理,于2018年5月11日获委任本公司执行董事、董事长。彼于1990年7月毕业于南开大学数学系计算数学及其应用软件专业,获得理学学士学位,于2005年毕业于中国人民大学公共管理专业,获得硕士学位,于2008年毕业于南开大学法学院民商法专业,获得法学硕士学位。1990年7月至1992年10月,为天津动力机厂计划处职员;1992年10月至1995年6月,为天津市人才交流服务中心科员;1995年6月至2002年6月,于天津经济技术开发区劳动人事局,先后担任职业介绍所科员、办公室副主任(主持工作)、劳动保护监察科科长、特种设备检测管理站站长、社会保障科科长等职务;2002年至2018年3月,就职于天津泰达投资控股有限公司,先后担任人力资源部副经理(主持工作)、经理、办公室主任、党委办公室主任等职务。彼现任本公司党总支书记、董事长、总经理,天津泰达投资控股有限公司董事、董事会考核与薪酬委员会委员,及本集团所属公司和光商贸有限公司董事,泰达行(天津)冷链物流有限公司、天津丰田物流有限公司、天津泰达阿尔卑斯物流有限公司及大连泰达阿尔卑斯物流有限公司董事长。彼亦为滨海投资(天津)有限公司、天津泰达足球俱乐部有限公司董事,天津泰达绿化集团有限公司、天津生态城泰达绿化工程管理有限公司监事。


非执行董事:

彭  渤女士,于2018年7月加入本公司成为非执行董事。国际注册会计师,税务会计师,中级会计师。彼于1998年毕业于天津塘沽职工大会财务会计专业,于2006年,毕业于中央党校经理管理专业。曾任天津泰达燃气有限责任公司财务部经理,泰达控股清产核资小组副组长。曾兼任天津泰达燃气有限责任公司董事。彼现任泰达控股资产管理部总经理,现兼任天津灯塔涂料有限公司、天津泰达资产运营管理有限公司、天津逸仙科学工业园国际有限公司、天津津滨发展股份有限公司(股票代码:000897,深圳证券交易所)、天津泰达城市轨道投资发展有限公司及天津泰丰工业园投资(集团)有限公司董事。

谢其润小姐,于2017年5月加入本公司成为非执行董事。拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学系理学士学位,于修业期间,彼专攻财务及医疗管理。曾于多家公司之投资、财务及企业发展部门工作。2015年6月至今,担任中国生物制药有限公司(股票代码:01177,香港联合交易所)之执行董事、董事会主席、执行董事委员会及提名委员会主席。

杨小平先生,于2012年12月加入本公司成为非执行董事。现任卜蜂集团(正大集团)资深副董事长,卜蜂莲花有限公司的执行董事及副董事长,正大光明(控股)有限公司首席执行官,日本正大光明企业合同会社副董事长,CPF日本株式会社董事长、中国平安保险(集团)股份有限公司非执行董事、中国中信股份有限公司非执行董事、天津滨海泰达物流集团股份有限公司非执行董事和本间高尔夫有限公司非执行董事。此前,杨先生曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生也是第十二届全国政协委员、清华大学中国农村研究院副院长、清华大学全球共同发展研究院副院长、中国民生投资股份有限公司董事局关联交易委员会主席、北京市外商投资企业协会会长。杨先生持有江西省工学院之学士学位,并有日本留学经历。

郑宇婴先生,于2018年5月加入本公司成为非执行董事。博士,高级经济师,毕业于复旦大学经济学院金融学专业,郑先生持有复旦大学经济学博士学位、同济大学管理学硕士及工学学士学位。现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理,兼任天津泰达集团、天津滨海泰达航母旅游集团董事。郑先生是FRM证书持证人,也是全球风险管理师协会(GARP)会员。


独立董事:

程新生先生,于2014年6月加入本公司成为独立非执行董事。南开大学商学院教授、管理学博士、博士后,2004年至2005年,加拿大Alberta大学访问学者,《南开管理评论》常务副主编,多次获得社会科学优秀成果奖,1994年成为中国注册会计协会会员,主持国家自然科学基金管理学研究课题4项,主持教育部基金课题4项,参加国家自然科学基金重点课题、国家哲学社会科学基金和教育部人文社科基金课题等十余项,出版著作五部,发表论文50余篇,译著一部。彼曾任海洋石油工程股份有限公司(股票代码:600583,上海证券交易所)独立董事。程先生现任中海油服股份有限公司(股票代码:601808,上海证券交易所)独立监事。

罗文钰先生,于2012年8月加入本公司成为独立非执行董事。于1976年取得德克萨斯大学奥斯汀分校机械╱工业工程博士学位。彼于1986年加入香港中文大学,1993年至2002年间先后担任香港中文大学工商管理学院副院长、院长;2012年8月1日从香港大学退休。于返回香港前,罗先生为卡伦工程学院运筹学系主任及休斯顿大学工业工程研究生课程主任。在任职美国麦克唐纳-道格拉斯及福特航空航天公司时,罗先生曾参与美国太空研究计划。罗先生为香港及海外多间机构的顾问。他亦积极参与公共服务,曾担任香港特别行政区政府临时区域市政局议员及其他多个委员会成员,并就任于香港及海外多个盈利、非盈利及慈善组织的董事局。彼曾于2010年7月起至2013年7月止,担任从玉农业控股有限公司(股票代码:00875,香港联合交易所)之独立非执行董事,于2013年8月至2016年7月,担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(股票代码:06116,香港联合交易所)之独立非执行董事。罗先生现担任香港联交所主板上市公司北京首都国际机场股份有限公司(股票代码:00694,香港联合交易所)、天津港发展控股有限公司(股票代码:03382,香港联合交易所)、富豪酒店国际控股有限公司(股票代码:00078,香港联合交易所)、首钢福山资源集团有限公司(股票代码:00639,香港联合交易所)、滨海投资有限公司(股票代码:02886,香港联合交易所)以及香港联交所GEM上市公司环球数码创意控股有限公司(股票代码:08271,香港联合交易所)的独立非执行董事。
 
彭作文先生,于2018年11月加入本公司成为独立非执行董事。于2000年7月毕业于北京林业大学信息管理专业,彼现任中科点击(北京)科技有限公司总经理,国信优易数据有限公司执行总裁、首席产品官,中国软件协会大数据分会秘书长,北京林业大学大数据应用工程实验室特聘专家,中国传媒大学网络舆情专业客座教授。彼曾任经济日报报业集团下属报纸《中国花卉报》信息中心副主任。彼致力于大数据在各行业的管理及实践应用,《大数据分行业大解析》的作者,CCTV中国国家创新品牌工程《超越》栏目主持人路一鸣专访嘉宾,获“2017中国杰出创新企业家”称号。
 
周自盛先生,于2014年6月加入本公司成为独立非执行董事。经济学副教授,中国民主建国会会员。彼曾任中国证券业协会副秘书长兼执业标准工作委员会主任;2009年12月至2014年2月,曾任四环药业股份有限公司(股票代码:000605,深圳证券交易所)独立董事。


股东代表监事:

徐建新女士,历任天津泰达律师事务所律师,天津泰达投资控股有限公司法律顾问,天津泰达投资控股有限公司办公室副主任、法律顾问及四环药业股份有限公司监事长。曾任天津无缝钢管集团有限公司监事、天津滨海能源发展股份有限公司监事、天津泰达投资控股有限公司法务内审部部长、董事会秘书、天津泰达投资控股有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。现任天津泰达投资控股有限公司纪委副书记、审计中心党支部书记。现兼任天津泰达股份有限公司监事会主席、渤海产业投资基金管理有限公司董事。
 
韩万金先生,于2018年11月加入本公司成为监事。研究生,高级经济师。彼曾任天津港第二港埠公司办公室秘书、副主任,天津港集团公司办公室科长,天津港股份有限公司(股票代码:600717,上海证券交易所)总裁办公室副主任。彼现任天津港发展控股有限公司(股票代码:03382,香港联合交易所)天津代表处首席代表。
 
王永干先生,于2017年5月加入本公司成为监事。中国注册会计师,中国注册税务师,毕业于大连理工大学,取得工商管理硕士学位。曾任江苏正大天晴药业股份有限公司财务部部长助理、副部长职务;正大制药集团财务经理及财务总监助理职务;正大能源材料(大连)有限公司副总经理、总经理及董事职务;正大制药集团风险审计部总经理职务;泰达行(天津)冷链物流有限公司常务副总经理。现任泰达行(天津)冷链物流有限公司总经理及董事职务。


独立监事:

巫  钢先生,于2017年5月加入本公司成为监事。毕业于天津理工大学并在天津财经大学商学院取得博士学位。巫先生在企业管理及资本市场运营方面拥有丰富的经验,曾参与多家境内外企业上市及再融资工作。彼曾任天津立达集团有限公司办公室副主任,天津津滨发展股份有限公司(股票代码:000897,深圳证券交易所)董事会秘书、副总经理,天津津滨新材料有限公司董事长,天津津滨雅都置业发展有限公司董事长及总经理,天津津滨科技工业园投资有限公司董事长及总经理,香港津联集团及天津发展控股有限公司(股票代码:00882,香港联合交易所)总经理助理,天津津联投资控股有限公司董事会秘书。现于海南热带海洋学院海商学院任教。


员工代表监事:

范淑玉女士,于2017年5月成为职工监事。毕业于天津财经大学,于2001年和2004年分别取得理学学士学位和管理学硕士学位。彼曾于2004年1月加入正大集团,并于2013年1月加入本公司,先后担任本公司财务部副总经理,风险管理部内部审计副总经理。彼现担任本公司董事会办公室副总经理,负责本公司内部审计工作。

王琳琳女士,于2017年6月成为职工监事。2007年毕业于中南财经政法大学法律专业,取得学士学位,同时取得华中师范大学心理学专业学士学位,2009年通过中华人民共和国(「中国」)司法考试,2010年加入本公司,任风险管理部专员。彼先任总裁办公室法务主管。

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